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Ley Antilavado. Casos prácticos 2ª Edición
En este 2023 se cumplen diez años de la entrada en vigor de la Ley Antilavado. Sin embargo, muchas empresas mexicanas se siguen preguntando si están obligadas o no a cumplir con ésta y cómo pueden hacerlo. ¿Por qué sucede esto? una posible respuesta es porque la Ley no regula sujetos o tipos de comercio, sino actividades. Así las cosas, las empresas de cualquier tipo pueden realizar una actividad vulnerable; por ejemplo, arrendar bienes inmuebles u otorgar préstamos.
Este libro analiza 37 casos reales (a los que, en estricto respeto al secreto profesional, se les cambiaron o suprimieron todos los datos que pudieran hacerlos identificables) planteados a los autores de la obra por compañías de diferentes giros comerciales con la finalidad cumplir con sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero.
La obra tiene como finalidades dar a conocer la forma en que las empresas enfrentan sus obligaciones y, asimismo, ser un apoyo para que los empresarios y los responsables de cumplir con la Ley (especialmente los abogados) tengan un conocimiento jurídico práctico del tema.

Ley Antilavado. Casos prácticos 2ª Edición

$1.550,00Precio

  • Índice
    Sobre los autores        17
    Sobre el autor invitado        19
    A diez años de la Ley Antilavado        21
    Presentación        23
    Abreviaturas        31
    CAPÍTULO PRIMERO
    El origen de las actividades vulnerables y la Ley Antilavado
        I.    GENEALOGÍA DE LOS “GATEKEEPERS”        33
        II.    LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI        43
        III.    ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS        48
        IV.    ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO        52
        V.    NUEVAS TECNOLOGÍAS        63
        VI.    NACIMIENTO DE LA LEY ANTILAVADO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES        70
        VII.    ACTIVIDADES O PERSONAS VULNERABLES        87
        VIII.    NORMATIVA EN MATERIA DE ACTIVIDADES VULNERABLES        91
        IX.    SUPLETORIEDAD        101
        X.    OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES        103
    CAPÍTULO SEGUNDO
    Conceptos básicos
        I.    ACTO U OPERACIÓN        110
        II.    HABITUAL O PROFESIONAL        132
        III.    COMERCIALIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN        138
        IV.    GRUPO EMPRESARIAL        143
    Conjunto de personas morales        143
    Capital social        144
    Participación directa o indirecta        145
    Control        145
    Sociedad        146
        V.    UMBRALES        148
        VI.    FECHA DEL ACTO U OPERACIÓN        152
    CAPÍTULO TERCERO
    Interpretación jurídica
        I.    ANTECEDENTES DE LA INTERPRETACIÓN        155
        II.    ¿QUÉ ES LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA?        159
        III.    SUJETOS QUE INTERPRETAN LA NORMA JURÍDICA        166
        IV.    LAGUNAS Y ANTINOMIAS JURÍDICAS        168
        V.    MÉTODOS PARA INTERPRETAR LA NORMA JURÍDICA        180
    Método literal o gramatical        180
    Método sistemático        181
    Método de interpretación conforme        182
    Método histórico        186
    Método lógico        189
    Método teleológico        190
        VI.    COMO SE INTERPRETA LA NORMA JURÍDICA DE ACUERDO CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN        193
        VII.    INTERPRETACIÓN DE LA LEY ANTILAVADO        203
        VIII.    CRITERIOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA        204
    Criterios respecto al beneficiario controlador        208
    Criterio respecto al manual de cumplimiento        210
    Criterio respecto al sistema financiero        211
    Criterios respecto a la acumulación        213

     

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